Bakanlık harekete geçti! Teröre ağır darbe
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesinde "yüksek derecede riskli" olarak ifade edilen gruplara yönelik ilave tedbirler uygulanacak.
Maliye Bakanlığının Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile bankacılık faaliyetleri kapsamında PTT, müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncelleyecek ve iş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinecek.
Söz konusu kurum ve şirketler, uygulanan kontrolleri arttıracak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirleyerek iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutacak.
Ayrıca bu kuruluş ve şirketler, sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutacak.
Söz konusu tedbirler, tespit edilen riskle orantılı şekilde uygulanacak